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2016-06-07
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常州市凯迪电器股份有限公司“年产300万套电动直线驱动器及控制系统扩能技改项目”竣工环境保护验收公示

日期:18.12.02

董事会于2013年8月27日以传真及专人投递的编制向整个预会职员发出了关于召开第七届董事会第四十四次集会会议的奉告,集会会议于2013年8月30日在公司总部二楼集会会议室召开,集会会议应列席董事9人,现实列席董事9人,整个监事、初级治理职员列席集会会议。集会会议由公司董事长李曼莉密斯主持。集会会议吻合《公司法》及《公司章程》的有关规定。集会会议审议颠末历程了以下议案:

1、审议颠末历程了《关于公司董事会换届推选的议案》

公司第七届董事会于2013年9月任期届满,凭据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司提名委员会检查候选人资格,董事会提名李曼莉密斯、黄丙娣密斯、吴跃明先生、宋同辙先生、周旭先生、黄晓光先生、朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会董事候选人,此中朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会独立董事候选人。现任独立董事谢智囊长教师、徐勇先生、朱义坤先生已对上述第八届董

第七届监事会第十六次集会会议于2013年8月5日在公司总部二楼集会会议室以现场表决编制举办。应列席集会会议监事5人,实到5人,集会会议吻合《公司法》及《公司章程》的有关规定。集会会议审议颠末历程了以下议案:

1、审议颠末历程

1、包管环境概述2013年8月5日,公司第七届董事会第四十三次集会会议以现场表决编制,9票同意、0票反对、0票弃权审议颠末历程了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶成品向交通银行佛山分行申请综合授信供给人夷易近币1760万元包管的议案》,公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶成品(以下简称

董事会于2013年7月25日以传真及专人投递的编制向整个预会职员发出了关于召开第七届董事会第四十三次集会会议的奉告,集会会议于2013年8月5日在公司总部二楼集会会议室召开,集会会议应列席董事9人,现实列席董事9人,整个

 
公司联系人:翟 迪
公司地址:武进区横林镇江村东路4号
联系电话:18861170286
邮    编:213101
 
附件

非凡提示:本奉告通告所载2013半年度的财政数据仅为开端核算数据,未经会计师事件所审计,与半年度报告中表露的最终数据能够也许也许存在不同,请寄望投资危害。

1、2013半年度主要财政数据

董事会于2013年7月8日以传真及专人投递的编制向整个董事发出了关于召开第七届董事会第四十二次集会会议的奉告,集会会议于2013年7月11日以通信表决编制召开,应参加表决董事9人,现实参加表决董事9人。集会会

 
 
常州市凯迪电器股份有限公司
2018年12月2日

佛山佛塑科技集团

二○一三年六月四日___linew

1、凭据《公司法》等法令、行政法规